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Antiriciclaggio: corso pratico operativo

antiriciclaggio corso pratico operativo

Destinatari

Avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, titolari di azienda, responsabili amministrativi, responsabili affari legali, componenti collegi sindacali, agenti assicurativi, agenti finanziari, agenti immobiliari

Obiettivi

Il corso ha l’obiettivo di fornire istruzioni normative e strumenti operativi e pratici sull’attuazione degli adempimenti obbligatori da porre in essere nell’esercizio della propria attività professionale in materia di antiriciclaggio

Programma

La disciplina giuridica e le recentissime modifiche
L’oggetto del reato di riciclaggio e i soggetti che potrebbero essere coinvolti
I destinatari degli obblighi di antiriciclaggio
Aspetti pratici-operativi nell’attuazione degli obblighi di identificazione, registrazione, conservazione dei dati della clientela
L’accesso nella sede degli Organi Verificatori
Aspetti pratici-operativi degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospetti
La movimentazione dei contanti e i trasferimenti all’estero
La circolazione degli assegni/bonifici
Le operazioni c.d frazionate e collegate
Le segnalazioni delle movimentazioni oltre soglia
Le operazioni sospette ai fini del riciclaggio
Antiriciclaggio e privacy
Sanzioni e procedimenti sanzionatori/penali
Casi pratici e risposte ai quesiti

Durata

12 ore

Docenti

avv. A. Mercuri
avv. M. Palamara

Partecipanti

50 posti disponibili

Quota di partecipazione

120 € iva inclusa

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